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境外团伙电话诈骗女子665万落网前正欲黑

发布时间:2019-05-17 05:29:48

境外团伙诈骗女子665万 落前正欲黑吃黑

去年7月10日,家住温州市区的胡女士接到一个陌生,对方自称是温州市公安局民警。该“民警”称胡女士涉嫌洗黑钱活动,要求其配合调查。起初,胡女士并不相信。但在查询对方的号码后,又确实显示为温州市公安局。

当胡女士将信将疑时,“民警”再次致电,声称为保密需要和她单线联系,并向胡女士提供了一个址。称这个站是人民检察院的站,在该站的醒目位置,胡女士赫然发现她本人的身份证号码和本人照片,惊慌之下,她相信了。

从这以后,直到去年7月15日,胡女士每天早晚都会接到“刘警官”的,要求她将资金转到安全账户。此外,“刘警官”还提醒胡女士,如果边上有人,一定要走到没人的地方接听。

就这样,胡女士除了将现金转过去,她还不停地把股票、基金、理财产品卖出换成现金,然后将总额为665万元的资金分成15万元、460万元、190万元三次转账到“刘警官”指定账户,成为至今浙江全省被骗金额的案件。

去年9月下旬 ,由于受埃博拉病毒的影响,该团伙决定提前从肯尼亚回国。包括黄某红姐弟在内的几十名话务员乘坐飞机抵达广州,然后团伙高层往每个人卡上打了4500元给话务员作为各自返回老家的费用。

见时机成熟,温州警方赶赴四川、福建、广东、北京、上海等地实施抓捕。在四川抓捕黄某姐弟。随后,又在江西抓获团伙另一成员罗某,罗某和黄某红姐弟在非洲肯尼亚实施电信诈骗涉案金额800多万元。

截至目前,温州警方已抓获10名该团伙成员,其中8名话务员,两名制卡组成员,经查该团伙去年年底在肯尼亚对温州市市民诈骗成功的50万元以上案件有9起,其中百万元以上案件4起,涉案金额达1000多万元。而该团伙其他成员也已被广州、台湾警方抓获。

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